Geldwäschereiprävention bei Roulettino Casino

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, wie wir bei Roulettino Casino gesetzliche Vorgaben zur Geldwäschereibekämpfung umsetzen, wann wir welche Dokumente von Ihnen benötigen und was passiert, wenn eine Verifizierung nicht abgeschlossen wird.

Unser Engagement gegen Geldwäsche

Wir betreiben unser Casino unter einer Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao und unterstellen uns vollständig den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften. Seit unserer Gründung 2023 ist die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein fester Bestandteil unserer Geschäftsprozesse. Das bedeutet konkret: Wir prüfen die Identität unserer Spieler, überwachen Transaktionen auf Auffälligkeiten und melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Wir akzeptieren Spieler nur aus Ländern, in denen Online-Glücksspiel erlaubt ist. Spieler aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Italien, Israel, dem Iran, Nordkorea und Syrien können kein Konto bei uns eröffnen. Diese Beschränkung setzen wir durch Geolokalisierung und Identitätsprüfung konsequent durch.

Wann und wie wir Sie verifizieren

Die Verifizierung Ihrer Identität führen wir in drei Stufen durch. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zu Name, Geburtsdatum und Wohnort sowie Ihre Volljährigkeit. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, da wir kein Geld an nicht verifizierte Personen auszahlen. Zusätzlich führen wir erweiterte Prüfungen durch, sobald bestimmte Einzahlungsschwellen erreicht sind oder wenn eine Transaktion im Rahmen unserer Überwachung auffällt.

• Ausweiskopie: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und im Original
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate, Name und Adresse sichtbar
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse
• Selbstauskunft zu Beruf und Herkunft der Mittel bei erhöhten Transaktionsvolumen

Warum wir diese Dokumente verlangen

Ohne diese Nachweise dürfen wir nach den Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion keine Auszahlungen vornehmen. Die Prüfung schützt nicht nur uns, sondern vor allem Sie: Nur so können wir verhindern, dass Dritte mit Ihren Daten ein Konto eröffnen oder Gelder von Ihrem Konto abziehen.

Der Verifizierungsprozess Schritt für Schritt

Den gesamten Prozess haben wir so gestaltet, dass er für Sie nachvollziehbar und so kurz wie möglich bleibt. In der Regel dauert die Bearbeitung Ihrer Dokumente bis zu 48 Stunden, häufig deutlich weniger.

• Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto unter dem Punkt Verifizierung hoch
• Achten Sie auf vollständige, unveränderte und gut lesbare Abbildungen ohne Bearbeitungsspuren
• Unser Compliance-Team prüft die Dokumente manuell und gleicht sie mit Ihren Kontoangaben ab
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail an [email protected] oder über den Live-Chat, der rund um die Uhr erreichbar ist
• Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, und Ihr Konto ist für Auszahlungen freigegeben

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung und speichern wir auf deutschen und schweizerischen Servern mit Zugriffskontrolle. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können die Daten einsehen. Nach der Prüfung löschen wir nicht mehr benötigte Kopien gemäss unseren Aufbewahrungsfristen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Nachweis der Geldmittel

Bei grösseren Einzahlungen oder Auszahlungen können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer eingesetzten Mittel nachzuweisen. Das ist keine Misstrauensbekundung, sondern eine gesetzliche Anforderung, die bei einem bestimmten Transaktionsvolumen greift.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Lohnabrechnungen der letzten drei Monate, Steuerbescheide, Arbeitsverträge, Verkaufbelege von Immobilien oder Wertpapieren sowie Erbnachweise. Bei Krypto-Einzahlungen fragen wir gegebenenfalls nach dem Ursprung der Coins, etwa durch Abhebungsbelege Ihrer Börse. Prüfen wir zusätzlich Ihre mögliche Rolle als politisch exponierte Person, setzen wir erweiterte Sorgfaltspflichten um.

Prüfung aller Transzahlungen

Wir überwachen jede Einzahlung und Auszahlung auf unserem System. Dabei achten wir auf Muster, die auf Geldwäscherei, Betrug oder eine dritte Person hinter dem Konto hindeuten könnten, etwa stark erhöhtes Volumen ohne plausibles Spielverhalten, viele kleine Einzahlungen kurz hintereinander oder Auszahlungen unmittelbar nach Einzahlungen ohne nennenswertes Spielen.

• Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Zahlungsmethode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich
• Mindestbetrag für Einzahlungen und Auszahlungen: 20 CHF
• Maximale Auszahlung: 5,000 CHF pro Tag und 20,000 CHF pro Monat
• Bearbeitungszeit: E-Wallets und Krypto innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisung 1 bis 3 Werktage
• Wir erheben keinerlei Gebühren auf Einzahlungen und Auszahlungen

Bei Auszahlungen auf Karten und Bankkonten prüfen wir, ob der Kontoinhaber mit dem Kontoinhaber bei uns übereinstimmt. Stimmen die Namen nicht überein, können wir die Auszahlung nicht freigeben. Diese Regel gilt unabhängig von der Höhe des Betrags und dient dem Schutz Ihrer Gelder.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein oder kann Ihre Identität nicht bestätigt werden, greifen wir gestaffelt ein. Zunächst sperren wir Auszahlungen, während Einzahlungen technisch noch möglich bleiben. Bleibt die Verifizierung aus, setzen wir das Konto vollständig aus, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Liegen uns stichhaltige Hinweise auf Identitätsbetrug, Verwendung fremder Zahlungsmittel oder Geldwäscherei vor, schliessen wir das Konto fristlos und halten betroffene Guthaben ein, bis die Angelegenheit geklärt ist. In solchen Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet, einen Verdachtsbericht an die Finanzbehörden unserer Lizenzjurisdiktion zu erstatten, und dürfen Ihnen darüber hinaus keine Details zum Verfahren mitteilen. Legitime Guthaben aus ordnungsgemässem Spiel zahlen wir nach erfolgreicher Klärung an die verifizierte Person aus.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenz für die Dauer von fünf Jahren nach Schliessung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden und ermöglicht es uns, bei späteren behördlichen Anfragen belegen zu können, dass alle Prüfungen ordnungsgemäss durchgeführt wurden.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Daten unwiderruflich. Sie können jederzeit per E-Mail an [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen oder die Löschung von Informationen beantragen, die nicht mehr für die Aufbewahrungspflicht benötigt werden.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Roulettino Casino?

Wir bearbeiten Ihre Dokumente innerhalb von maximal 48 Stunden. In vielen Fällen ist die Prüfung bereits nach wenigen Stunden abgeschlossen. Sie erhalten in jedem Fall eine Bestätigung per E-Mail.

Kann ich spielen, bevor die Verifizierung abgeschlossen ist?

Ja, nach der Registrierung können Sie sofort einzahlen und spielen. Vollständige Dokumente verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung sowie bei bestimmten Transaktionsschwellen.

Warum geht meine Auszahlung auf dieselbe Zahlungsmethode wie meine Einzahlung?

Diese Regel ist Teil unserer AML-Vorgaben und schützt davor, dass Gelder über Ihr Konto an Dritte weitergeleitet werden. Auszahlungen mit E-Wallets und Krypto dauern 0 bis 24 Stunden, mit Karten oder Banküberweisung 1 bis 3 Werktage.

Was passiert, wenn ich den Nachweis der Geldmittel nicht einreiche?

Ohne diesen Nachweis können wir betroffene Auszahlungen nicht freigeben. Ihr Konto bleibt für das Spielen gesperrt, bis Sie die Herkunft Ihrer Mittel belegen oder die Transaktion zurückgenommen wird.

Wer kann meine Verifizierungsdaten einsehen?

Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams haben Zugriff. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, und wir speichern die Dokumente nur so lange, wie es die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von fünf Jahren verlangt.